浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2017年第一次臨時股東大會

 

　　決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

 

　　特別提示：

 

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

 

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

 

　　一、會議召開和出席情況

 

　　（一）會議召開情況

 

　　1、召開時間：

 

　　（1）現場會議時間：2017年2月17日（星期五）14:00

 

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年2月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2017年2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00期間的任意時間。

 

　　2、會議地點：桐鄉市洲泉鎮永安北路1538號公司科研中心五樓會議室

 

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式召開。

 

　　4、會議召集人、主持人：本次會議由公司董事會召集、董事長沈耿亮先生主持。

 

　　5、本次會議通知及相關文件分別刊登在2017年1月21日的《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

 

　　（二）會議出席情況

 

　　1、通過現場和網絡投票的股東26人，代表股份216，923，498股，占上市公司總股份的50.6239％。其中：

 

　　通過現場投票的股東26人，代表股份216，923，498股，占上市公司總股份的50.6239％。通過網絡投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

 

　　參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）共13人，代表有表決權的股份數7，109，305股，占公司股本總額的1.6591%。

 

　　2、公司部分董事、監事及高級管理人員出席、列席了會議。北京市天元律師事務所雷富陽、霍雨佳律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

 

　　二、提案審議和表決情況

 

　　本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。與會股東及股東代理人經過認真審議，以記名方式進行投票表決，具體表決結果如下：

 

　　1、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

 

　　該議案的表決情況：同意216，923，498股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

 

　　中小股東總表決情況：

 

　　同意7，109，305股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

 

　　該議案經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

 

　　2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》

 

　　本次股東大會分別以累積投票方式選舉沈耿亮先生、沈會民先生、沈凱菲女士、沈洪發先生、吳建琴女士、虞炳仁先生為公司第六屆董事會非獨立董事，選舉范仁德先生、王紅雯女士、袁堅剛先生為公司第六屆董事會獨立董事，獨立董事候選人任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。

 

　　以上九人組成公司第六屆董事會，任期三年（2017年2月17日起至2020年2月16日止）。第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。具體表決結果如下：

 

　　2.1、選舉公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　2.1.1、選舉沈耿亮先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　2.1.2、選舉沈會民先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　2.1.3、選舉沈凱菲女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　2.1.4、選舉沈洪發先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　2.1.5、選舉吳建琴女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　2.1.6、選舉虞炳仁先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　2.2、選舉公司第六屆董事會獨立董事；

 

　　2.2.1、選舉范仁德先生為公司第六屆董事會獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　2.2.2、選舉王紅雯女士為公司第六屆董事會獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　2.2.3、選舉袁堅剛先生為公司第六屆董事會獨立董事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　3、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

 

　　鑒于公司第五屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，選舉嚴宏斌先生、錢英強先生為公司第六屆監事會股東代表監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事陸新會先生共同組成公司第六屆監事會。上述人員的任期為三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。

 

　　最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

 

　　本次監事選舉采用累積投票制，會議選舉結果如下：

 

　　3.1、選舉嚴宏斌先生為公司第六屆監事會股東代表監事；

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　3.2、選舉錢英強先生為公司第六屆監事會股東代表監事。

 

　　同意216，923，498股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000％。

 

　　其中，出席本次股東大會的中小投資者表決情況為：同意7，109，305股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的100.0000%。

 

　　表決結果為當選。

 

　　三、律師見證情況

 

　　本次股東大會經北京市天元律師事務所雷富陽律師、霍雨佳律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

 

　　四、備查文件

 

　　1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；

 

　　2、北京市天元律師事務所對本次股東大會出具的《關于浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董事會

 

　　二○一七年二月十八日

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份公告編號：2017-006

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

 

　　一、會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2017年2月17日在公司行政樓七樓會議室以現場方式召開。本次會議的通知于2017年2月11日以電話、電子郵件或專人送達的方式通知了全體董事、監事及高級管理人員。會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由沈耿亮先生主持，公司監事會監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的通知、召開以及參會的董事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

 

　　二、董事會會議審議情況

 

　　經與會董事認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：

 

　　1、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

 

　　選舉沈耿亮先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

 

　　2、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》

 

　　選舉沈會民先生、沈凱菲女士為公司第六屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

 

　　3、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》

 

　　同意選舉公司第六屆董事會專門委員會委員，具體如下：

 

　　戰略委員會由沈耿亮、沈會民、沈凱菲、沈洪發、范仁德擔任，其中沈耿亮為主任委員；

 

　　提名委員會由范仁德、袁堅剛、虞炳仁擔任，其中范仁德為主任委員；

 

　　薪酬與考核委員會由王紅雯、范仁德、吳建琴擔任，其中王紅雯為主任委員；

 

　　審計委員會由袁堅剛、王紅雯、吳建琴擔任，其中袁堅剛為主任委員。

 

　　各專門委員會任期與第六屆董事會董事任期一致，期間如有委員不再擔任公司董事職務，將自動失去委員資格。

 

　　4、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

 

　　同意聘任沈會民先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

 

　　獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2017年2月18日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。

 

　　5、會議審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

 

　　同意聘任張梁銓先生、郎洪峰先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

 

　　5.1、聘任張梁銓先生為公司副總經理

 

　　表決結果：9票贊成， 0票反對， 0票棄權。

 

　　5.2、聘任郎洪峰先生為公司副總經理

 

　　表決結果：8票贊成， 0票反對， 1票棄權。

 

　　董事棄權理由：個人對其是否能擔任副總經理職務的能力無法判斷。

 

　　獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2017年2月18日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。

 

　　6、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

 

　　同意聘任張梁銓先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

 

　　張梁銓先生聯系方式如下：

 

　　電話：0573-88539880（兼傳真）

 

　　郵箱：allen00537@@163.com

 

　　地址：浙江省桐鄉市振興東路43號商會大廈B座15樓

 

　　郵編：314500

 

　　獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2017年2月18日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。

 

　　7、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于聘任公司財務負責人（財務總監）的議案》

 

　　同意聘任吳建琴女士為公司財務負責人（財務總監），任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

 

　　獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2017年2月18日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。

 

　　8、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于聘任公司內審機構負責人的議案》

 

　　同意聘任錢英強先生為公司內審機構負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

 

　　9、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

 

　　同意聘任沈惠強先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

 

　　沈惠強先生聯系方式如下：

 

　　電話：0573-88539880（兼傳真）

 

　　郵箱：shenhui0316@@163.com

 

　　地址：浙江省桐鄉市振興東路43號商會大廈B座15樓

 

　　郵編：314500

 

　　10、會議以9票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于調整公司內部組織機構的議案》

 

　　根據公司實際發展需要，為了能更有效地對內部工作實施管理，擬對公司內部組織機構進行調整，將公司原有十三個部門——人力資源與企管部、行政部、財務部、質保部、生產一部、生產二部、采購部、營銷部、項目與設備部、技術中心、煉膠中心、審計部、證券與投資部調整為人資企管部、環境安保部、技術部、質量保證部、研發中心、財務部、證券與投資部、生產管理部、煉膠中心、制造部、項目設備部、采購部、營銷部、審計部等十四個部門。

 

　　上述人員簡歷見附件。

 

　　三、備查文件

 

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董事會

 

　　二○一七年二月十八日

 

　　附件：

 

　　1、沈耿亮，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1965年2月，大專學歷，經濟師。2001年11月13日至2011年12月20日任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事長、總經理，2011年12月21日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事長，2006年7月3日至2013年1月9日任控股子公司桐鄉上升膠帶有限公司副董事長，2007年9月至2009年9月擔任中國橡膠工業協會膠管膠帶分會理事長，2008年9月起至今擔任中國橡膠工業協會副會長，2009年3月起至今擔任參股子公司青島中橡聯膠帶膠管研究中心監事會主席，2012年6月4日至2013年2月22日任全資子公司云南紅河雙箭橡膠有限公司董事長、總經理，2013年2月23日起至今任全資子公司云南紅河雙箭橡膠有限公司董事長，2012年11月至2014年8月任桐鄉和濟頤養院有限公司董事長、總經理，2014年9月至2016年1月26日任桐鄉和濟頤養院有限公司董事長，2013年1月9日起至今任桐鄉上升膠帶有限公司董事長、總經理，2013年3月14日起至今任全資孫公司金平雙箭橡膠有限公司執行董事，2013年11月21日起至今任浙江雙井投資有限公司監事，現任中國橡膠工業協會副會長、桐鄉市人大代表，桐鄉市人大常委會常委，桐鄉市工商聯合會副會長。

 

　　截至本公告日，沈耿亮先生持有本公司股份86，110，293股，占公司總股本的20.10%，為公司控股股東、實際控制人，沈耿亮先生與虞炳英女士為夫妻關系，與沈凱菲女士為父女關系，是虞炳仁先生的妹夫，張梁銓先生的岳父，浙江雙井投資有限公司為沈耿亮先生及其女沈凱菲女士控股的公司，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，沈耿亮先生不屬于失信被執行人。

 

　　2、沈會民，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1969年7月，大專學歷，工程師。2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長、副總經理，2011年12月26日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長、總經理，曾任控股子公司桐鄉雙箭橡膠研究所有限公司、桐鄉雙箭膠帶有限公司董事，現兼任控股子公司桐鄉上升膠帶有限公司董事。

 

　　截至本公告日，沈會民先生持有本公司股份1，660.5萬股，占公司總股本的3.88%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，沈會民先生不屬于失信被執行人。

 

　　3、沈凱菲，女，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1988年8月，碩士學歷。2009年8月至2010年10月在海富產業投資基金管理有限公司實習，2010年11月至2011年7月任職于浙江雙箭橡膠股份有限公司財務部，2011年8月至2013年11月就讀于英國紐卡斯爾大學國際工商管理專業，2013年12月至今任浙江雙井投資有限公司執行董事兼總經理，2014年2月17日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長。

 

　　截至本公告日，沈凱菲女士持有本公司股份5.00萬股，與公司控股股東、實際控制人沈耿亮先生為父女關系，與虞炳英女士為母女關系，與張梁銓先生為夫妻關系，為監事虞炳仁先生的外甥女，浙江雙井投資有限公司為沈耿亮、沈凱菲父女控股的公司，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，沈凱菲女士不屬于失信被執行人。

 

　　4、沈洪發，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1970年10月，大專學歷，經濟師。1997年3月至2001年11月任桐鄉市雙箭集團有限責任公司銷售部經理，2001年11月至2005年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事會召集人、銷售部經理，2005年12月至2011年12月任本公司董事、總經理助理、銷售部經理，2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副總經理，2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常務副總經理，2017年2月17日起任本公司董事，2012年2月7日至2016年1月任浙江雙箭橡膠銷售有限公司執行董事、總經理，2015年6月24日至2016年1月11日任北京約基工業股份有限公司董事，2016年1月12日起至今任北京約基工業股份有限公司副董事長，2016年4月起至今任北京雙箭橡膠銷售有限公司執行董事、總經理。

 

　　截至本公告日，沈洪發先生持有本公司股份859.00萬股，占公司總股本的2.00%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，沈洪發先生不屬于失信被執行人。

 

　　5、吳建琴，女，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1970年1月，本科學歷，高級會計師、注冊稅務師、造價工程師、一級建造師。1994年1月至2005年5月任桐鄉市交通工程公司財務科長，2005年6月至2010年2月任桐鄉市交通工程有限公司財務經理。2010年3月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司財務部經理，2014年2月17日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事、財務總監，2016年1月12日起至今任北京約基工業股份有限公司董事。

 

　　截至本公告日，吳建琴女士持有本公司股份2.00萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，吳建琴女士不屬于失信被執行人。

 

　　6、虞炳仁，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1964年8月，中專學歷，助理經濟師。曾任桐鄉橡膠制品廠基建科科長、桐鄉市雙箭集團有限責任公司環安科科長、浙江雙箭橡膠股份有限公司基建科科長、總經理助理，2012年11月至2016年1月任桐鄉和濟頤養院有限公司董事，2005年12月至2017年2月16日任本公司監事，2017年2月17日起任本公司董事。

 

　　截至本公告日，虞炳仁先生持有本公司股份568.31萬股，占公司總股本的1.33%，公司控股股東、實際控制人沈耿亮先生為其妹夫、與虞炳英女士為兄妹關系，為董事沈凱菲女士之舅舅，張梁銓先生為其外孫女婿，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，虞炳仁先生不屬于失信被執行人。

 

　　7、范仁德，男，中國國籍， 無永久境外居留權，出生于1943年12月，大學本科學歷。1978年7月至1988年11月，任化工部橡膠司工程師，1988年11月至1993年6月，任化工部橡膠司副處長，1993年6月至1997年10月任中聯橡膠總公司經理，1997年10月至2004年8月任中聯橡膠（集團）總公司副總經理，2015年12月至2012年3月任浙江雙箭橡膠股份有限公司獨立董事，2006年至2008年9月任中國橡膠工業協會秘書長兼副會長，2008年9月至2012年10月任中國橡膠工業協會會長，2012年10月至今任中國橡膠工業協會名譽會長。2009年4月至2015年4月，任山東美晨科技(16.120, -0.01, -0.06%)股份有限公司獨立董事。2011年3月至2016年4月，任山西永東化工股份有限公司獨立董事。2011年12月至2015年5月，任風神輪胎股份有限公司獨立董事。2015年2月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司獨立董事。2015年9月至今任三力士(14.570, -0.16, -1.09%)股份有限公司獨立董事。2014年4月至今任四川川環科技(69.500, -0.35, -0.50%)股份有限公司獨立董事。2016年1月起任青島雙星(8.630, 0.01, 0.12%)股份有限公司董事。

 

　　截至本公告日，范仁德先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，范仁德先生不屬于失信被執行人。范仁德先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

 

　　8、王紅雯，女，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1972年10月，本科學歷，經濟師。曾就職于杭州鋼鐵股份有限公司董事會秘書處、證券部。現任浙江上市公司協會法定代表人、黨支部書記、常務副會長兼秘書長、浙江省社會組織聯合會副監事長、浙江財經大學兼職教授、民豐特種紙股份有限公司獨立董事，2017年2月17日起任本公司獨立董事。

 

　　截至本公告日，王紅雯女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，王紅雯女士不屬于失信被執行人。王紅雯女士已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

 

　　9、袁堅剛，男，中國國籍， 無永久境外居留權，出生于1968 年11月，大學本科學歷，注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、高級會計師。曾任浙江會計師事務所業務一部副總經理。現任浙江正信永浩聯合會計師事務所合伙人、副所長、浙江求正資產評估有限公司董事長、總經理、杭州聯信稅務師事務所有限公司董事長、總經理、廣東開平春暉股份有限公司獨立董事、杭州中南卡通股份有限公司獨立董事，2017年2月17日起任本公司獨立董事。

 

　　截至本公告日，袁堅剛先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，袁堅剛先生不屬于失信被執行人。袁堅剛先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

 

　　10、張梁銓，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1988年7月，碩士學歷。2013年11月至2015年3月任浙江雙井投資有限公司副總經理，2015年3月至2016年1月任浙江雙箭橡膠股份有限公司總經理助理，2016年1月26日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副總經理、董事會秘書。2015年3月起至今任桐鄉和濟頤養院有限公司總經理、董事，2015年6月至今任北京約基工業股份有限公司董事，2016年7月至今任上海雙箭健康科技有限公司執行董事，2016年9月至今任桐鄉和濟源盛門診有限公司執行董事兼總經理。

 

　　截至本公告日，張梁銓先生持有本公司股份42，500股，占公司總股本的0.01%；張梁銓先生為公司控股股東、實際控制人沈耿亮、虞炳英夫婦之女婿，董事虞炳仁之外甥女婿，與副董事長沈凱菲為夫妻關系，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，張梁銓先生不屬于失信被執行人。張梁銓先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

 

　　11、郎洪峰，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1969年12月，研究生學歷，碩士學位，工程師、管理咨詢師。1991年2月至1992年9月在桐鄉市同福文化站管理員，1992年9月至1999年12月任嘉興市展象集團有限責任公司總經理助理，2000年1月至2003年12月任浙江伏爾特醫療器械有限公司辦公室主任、副總經理，2004年2月至2017年2月任本公司總經理助理，2017年2月17日起任本公司副總經理。

 

　　截至本公告日，郎洪峰先生持有本公司股份98.00萬股，占公司總股本的0.23%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；同時，經公司在最高人民法院網核查，郎洪峰先生不屬于失信被執行人。

 

　　12、錢英強，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1971年2月，大專學歷，審計師。2001年11月至2005年12月任公司統計負責人兼桐鄉雙箭膠帶有限公司會計，2006年1月至2007年12月任桐鄉上升膠帶有限公司生產部經理，2008年1月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司內審機構負責人，2017年2月17日起任本公司監事，現分別兼任云南紅河雙箭橡膠有限公司、桐鄉和濟頤養院有限公司、上海雙箭紅日家園投資管理有限公司、北京雙箭橡膠銷售有限公司監事。

 

　　截至本公告日，錢英強先生持有本公司股份83.60萬股，占公司總股本的0.20%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；同時，經公司在最高人民法院網核查，錢英強先生不屬于失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

 

　　13、沈惠強，男，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1982 年3月，大學本科學歷。2006年5月至今在公司任職，歷任公司證券部科員、科長、經理助理、副經理、證券與投資部副經理，現任公司證券與投資部經理、證券事務代表。

 

　　截至本公告日，沈惠強先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；同時，經公司在最高人民法院網核查，沈惠強先生不屬于失信被執行人。

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份公告編號：2017-007

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

 

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　一、監事會會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（下稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2017年2月17日在公司行政樓五樓會議室以現場方式召開，會議通知于2017年2月11日以專人送達。應參加監事3人，實際參加監事3人，董事會秘書列席會議，會議由公司監事會主席嚴宏斌主持。本次會議的通知、召開以及參會的監事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

 

　　二、監事會會議審議情況

 

　　經過審議，全體監事以記名投票方式通過了如下決議：

 

　　會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》

 

　　選舉嚴宏斌先生為公司第六屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第六屆監事會屆滿為止。嚴宏斌先生簡歷附后。

 

　　三、備查文件

 

　　經與會監事簽字并加蓋監事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　監事會

 

　　二〇一七年二月十八日

 

　　簡歷

 

　　嚴宏斌，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1970年2月，大專學歷，助理經濟師。1987年8月至1993年2月任桐鄉市晚村中學教師，1993年2月起先后擔任桐鄉橡膠制品廠、桐鄉市雙箭集團有限責任公司和浙江雙箭橡膠股份有限公司行政部經理，2005年12月至2011年12月擔任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事會主席、行政部經理，2012年1月至2012年年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事會主席、人力資源與企管部副經理兼行政處處長，2012年11月至2016年1月兼任桐鄉和濟頤養院有限公司監事會召集人，2013年1月至2017年2月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事會主席、行政部經理，2017年2月17日起任本公司監事會主席。

 

　　截至披露日，嚴宏斌先生持有本公司股份904.56萬股，占公司總股本的2.11%，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形；同時，經公司在最高人民法院網核查，嚴宏斌先生不屬于失信被執行人。THE_END