貴州輪胎股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：2017-03-30 09:14:27 人瀏覽來源：橡膠技術(shù)網(wǎng)

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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形，也未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開的時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年3月29日下午2:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年3月28日至2017年3月29日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年3月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年3月28日下午3:00至2017年3月29日下午3:00期間的任意時(shí)間。

　　2、地點(diǎn)：貴州省貴陽市百花大道41號公司本部

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：馬世春先生

　　6、召開本次股東大會(huì)的通知及提示性公告分別于2017年3月14日、2017年3月25日以公告的形式發(fā)出，大會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　7、出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共15名，代表股份199，100，383股，占公司有表決權(quán)總股份的25.6750%。其中：

　　出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表5名，代表股份197，270，969股，占公司有表決權(quán)總股份的25.4391%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份1，829，414股，占公司有表決權(quán)總股份的0.2359%。

　　8、公司6名董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書和貴州智衡律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議表決情況

　　大會(huì)審議了會(huì)議通知中列示的議案，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，形成決議如下：

　　1、關(guān)于簽訂《房屋整體搬遷貨幣補(bǔ)償協(xié)議》的議案

　　表決情況：同意197，271，269股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0813%；反對1，829，114股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9187%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意750，300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.0880%；反對1，829，114股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9120%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：貴州智衡律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：包洪臣、周廷偉

　　3、出具的結(jié)論性意見：“綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果及所作出的決議合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、貴州智衡律師事務(wù)所《關(guān)于貴州輪胎股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　二O一七年三月三十日THE_END

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