浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告
發布時間：2017-04-21 09:11:52 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份(41.960, 0.00, 0.00%) 公告編號：2017-005
浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議通知和文件于2017 年4月8日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于 2017年4月19日在公司四樓會議室以現場會議方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于公司2016年度總經理工作報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報告》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
3、審議通過《關于公司2016年度財務決算報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報告》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
4、審議通過《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，浙江三維橡膠制品股份有限公司 （以下簡稱“公司”）2016 年度報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為79,099,896.35 元。按凈利潤的 10%提取法定盈余公積后，2016 年當年實際可供股東分配利潤為71，189，906.71 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累計可供股東分配的利潤為505,509,382.01元，資本公積金 為 453,378,159.80 元。
公司擬以截至2016年12月31日的公司總股本90，700，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3元（含稅），合計派發現金紅利人民幣27，210，000元；同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增4股，轉增后公司總股本將增至126，980，000股。公司剩余未分配利潤滾存至下一年度。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
5、審議通過《關于續聘公司2017年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
天健會計師事務所（特殊普通合伙）是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批準，具有從事證券相關業務資格的會計師事務所。天健會計師事務所（特殊普通合伙）順利完成了2016年度有關財務報表審計、審核的工作并出具了關于公司的審計報告及內控報告。現合同已到期。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）自擔任公司財務審計機構以來，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，很好地履行了相關責任和義務。為保持審計工作的連續性，維護公司和股東權益，公司擬繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務審計機構及內控審計機構，聘期一年。具體審計業務費用授權董事會洽談確定。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
6、審議通過《關于公司董事會審計委員會2016年度履職報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司董事會審計委員會2016年度履職報告》。
7、審議通過《關于公司獨立董事2016年度述職報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事2016年度述職報告》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
8、審議通過《關于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報告》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
9、審議通過《關于公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
公司審計機構出具了鑒證報告、保薦機構出具了核查意見，相關內容請查閱公司指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
10、審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
相關內容請查閱公司指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
11、審議通過《關于召開2016年年度股東大會的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司關于召開2016年年度股東大會的通知》。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司
董事會
二零一七年四月二十一日
轉自：橡膠技術網，橡膠行業門戶網站！
橡膠技術網 www.www.jlxczjs.com！
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