海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2020年5月8日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由董事李超先生主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事長王任飛先生、董事彭富慶先生、蒙小亮先生、郭云釗先生、陳麗京女士、王澤瑩女士均因公務(wù)未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事高波先生因公務(wù)未能出席會議；

3、董事會秘書出席會議，其他部分高管列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：海南橡膠2019年年度報告（全文及摘要）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：海南橡膠2019年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：海南橡膠2019年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：海南橡膠2019年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：海南橡膠2019年度利潤分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：海南橡膠計提2019年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：海南橡膠2020年度財務(wù)預(yù)算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：海南橡膠2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：海南橡膠2020年度融資額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：海南橡膠2020年度為下屬子公司提供融資擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：海南橡膠2020年度金融衍生品業(yè)務(wù)投資額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況

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（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次會議審議的事項均審議通過，無特別決議議案，其中議案8《海南橡膠2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司回避表決。

2、本次股東大會還聽取了《海南橡膠2019度獨(dú)立董事述職報告》。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（�？冢┞蓭熓聞�(wù)所

律師：韓燕、孫悟鈞

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、海南橡膠2019年年度股東大會決議；

2、海南橡膠2019年年度股東大會法律意見書。

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年5月9日